Sociedades

1.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS SOCIOS Y/O AVALISTAS (Y CÓNYUGES)

• Fotocopia del D.N.I.- N.I.F.
• Fotocopia de la declaración de I.R.P.F. y Patrimonio, si procede (2 últimos ejercicios).
• Declaración (planilla) de propiedades (Notas Simples Registro) o fotocopia de escrituras.
• Capitulaciones matrimoniales, en caso de separación de bienes, inscritas en Registro Civil.
• Fotocopia de los contratos bancarios y último recibo de las operaciones de riesgo vigentes.

2.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA

• Fotocopia de la Escritura de Constitución, modificaciones sociales posteriores, adaptación a la ley respectiva (Ley del '92 para las S.A. o Ley del '95 para las S.L.), inscritas en el Registro Mercantil.
• Fotocopia del C.I.F.
• Fotocopia del último TC1 y TC-2 y/o boletín de seguros autónomos.
• Fotocopia del alta del I.A.E. o alta Censal
• Declaración (planilla) de propiedades (Notas Simples Registro) o fotocopia de escrituras.
• Fotocopia del contrato de arrendamiento de los locales.
• Relación de obras y trabajos en curso con importes (Sector Construcción y empresas que contratan con la Administración).
• Fotocopia del carnet de Manipulador de Alimentos y Registro Sanitario (Sector Industrial Alimentario).
• Fotocopia de la Tarjeta de Transporte (Sector Transporte).
• Fotocopia del último modelo 347, si procede.
• Balance de Situación, Cuenta de Explotación y Balance de Sumas y Saldos de tres dígitos (2 últimos años y año en curso).
• Estudio de viabilidad en el caso de empresas de nueva creación.
• Fotocopia de la declaración del Impuesto de Sociedades (2 últimos ejercicios).
• Fotocopia de las Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil (2 últimos años).
• Fotocopia de los contratos bancarios y último recibo de las operaciones de riesgo vigentes.
• Solicitud, sellada por los respectivos organismos, de los certificados de Seguridad Social (regímenes general y autónomos), de Consejería de Hacienda y de la Agencia Estatal Tributaria de encontrarse al corriente en sus obligaciones.

3.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA OPERACIÓN

• Fotocopia de las facturas pro-forma y/o presupuestos en financiaciones de inversión.
• Tasación en caso de garantía hipotecaria.
• Importe de la compraventa, en su caso.
• Fotocopia del último recibo del I.B.I. de la propiedad a comprar y/o hipotecar.
• Certificado de la Comunidad de Propietarios de que la propiedad a adquirir y/o hipotecar no tiene deudas con la Comunidad.
• Indicación de cargas previas en las propiedades a adquirir y/o hipotecar.